Moneyval ha detto in un recente rapporto di valutazione che l’attività dei casinò sul territorio della Repubblica di Cipro porta un potenziale rischio di riciclaggio di denaro.
Moneyval è un ente permanente di monitoraggio del Consiglio d’Europa incaricato della valutazione della conformità ai principali standard per contrastare riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo.
L’agenzia ha sottolineato inoltre nel suo rapporto di valutazione sul riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo che ritiene che Cyprus Casinos, la società autorizzata a gestire casinò nella piccola nazione isolana mediterranea, non dovrebbe espandere le sue attività finché non sia sicura che i rischi di riciclaggio di denaro siano ridotti al minimo assoluto.
Cyprus Casinos è una controllata dell’operatore di resort integrati quotato in borsa a Hong Kong, Melco Resorts & Entertainment. La società gestisce un casinò temporaneo nella città cipriota di Limassol e tre casinò satelliti nella capitale Nicosia, Larnaca e Ayia Napa.
La notizia del rapporto di Moneyval è emersa solo qualche settimana prima della programmata apertura di un quarto casinò satellite a Paphos.
Carenze in AML/CTF
Il rapporto di Moneyval dettaglia una visita in loco della struttura di Limassol di Cyprus Casinos a maggio 2019, suggerendo che c’erano carenze nei sistemi di antiriciclaggio (AML) e contrasto ai finanziamenti al terrorismo (CTF) della proprietà.
La squadra di valutazione dell’ente di monitoraggio ha detto che la struttura di gioco d’azzardo stava “attualmente operando entro o oltre i limiti della sua conformità AML/CTF e sistema di gestione dei rischi.”
Secondo Moneyval, l’apertura di altri casinò “incrementerà indubbiamente i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo” e Cyprus Casinos dovrebbe prendere ulteriori misure per ridurre tali rischi, prima di muoversi per espandere le sue attività a Cipro.
L’agenzia di monitoraggio ha anche sollecitato la Commissione di Supervisione del Gioco d’Azzardo di Casinò di Cipro a non autorizzare l’apertura di altri casinò finché Cyprus Casinos non provi di aver attuato appropriate pratiche di gestione dei rischi.
La Luce alla Fine del Tunnel
Anche se il rapporto di Moneyval ha gettato alcune gravi ombre sugli sforzi di Cyprus Casinos per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo, denota anche che la società sta prendendo alcune misure per evitare che le sue proprietà siano usate per mascherare crimini finanziari.
L’ente di monitoraggio ha specificatamente fatto rifermento al fatto che la società sta incoraggiando i clienti a partecipare al suo programma fedeltà, che gli permette di effettuare controlli basilari sulla situazione dei clienti.
Commentando il rapporto di Moneyval, Cyprus Casinos ha detto in un comunicato che combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo è stata parte integrante delle loro attività e che hanno accolto con favore “un quadro normativo forte e conforme.”
Cyprus Casinos ha sottolineato inoltre che sta lavorando a stretto contatto con l’ente regolatore di gioco d’azzardo cipriota per attuare tutte le necessarie normative anti riciclaggio e sviluppare ulteriori procedure AML/CTF primarie nel settore in tutte le sue attività.
Fonte: Moneyval concerned over casino expansion in Cyprus
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