Dopo oltre sei mesi di revisione, la NSW Independent Liquor & Gaming Authority (ILGA) ha stabilito che Star Entertainment Group non è ancora “idonea” a detenere una licenza lì. Sono necessari ulteriori cambiamenti concreti nella gestione del rischio e nella cultura aziendale interna.
L’ultimo giorno di udienze sulla questione ha visto l’assistente legale per l’indagine guidata da Adam Bell, SC, lamentarsi a causa del fatto di non essere riusciti ad determinare completamente le irregolarità e delle tardiveammissioni limitate che sono arrivate nel processo. Più preoccupante per i sovraintendenti era che Star non sembrava avere un’idea del motivo per cui una sana gestione del casinò non fosse andata come si deve o addirittura del tutto.
L’inchiesta è stata raccontata da Naomi Sharp, SC: “Finora, è stato detto molto poco sul motivo per cui si sono verificati questi problemi e perché si è verificata la cattiva condotta. È stato detto molto poco sul motivo per cui la cultura era disfunzionale nella misura in cui lo era e perché la seconda linea di difesa nell’ambito del quadro di gestione del rischio ha fallito in maniera così sostanziale”, secondo un rapporto su The Age.
Sharp ha proseguito dicendo: “A nostro avviso, c’è ancora bisogno di un ulteriore periodo di riflessione e indagine per capire come questo possa essere andato così male”.
COSA E’ ANDATO STORTO…
Ciò che “è andato storto” è una serie di problemi tra cui presunte frodi, attività criminali organizzate e riciclaggio di denaro allo Star Sydney. L’inchiesta sulla cattiva gestione è stata avviata dopo i rapporti di diverse testate giornalistiche tra cui 60 Minutes, The Age e The Sydney Morning Herald sulla presunta attività criminale.
Anhe se il gigante dei casinò ha rimpiazzato il top management nel mezzo di una riorganizzazione del consiglio che si focalizzava su una maggiore responsabilità, Sharp non è d’accordo sul fatto che la sostituzione dell’amministratore delegato e del presidente sia stata sufficiente per portare l’entità a un livello di idoneità a detenere una licenza senza ulteriori lavori.
All’indomani di uno scandalo che ha colpito di recente Star e Crown Resorts, Sharp ha espresso preoccupazione per il fatto che i direttori della società possano aver tratto in inganno il consiglio di amministrazione, per omissione, quando non hanno informato la NAB in merito all’uso delle carte China Union Pay (CUP) per aggirare i limiti di deposito utilizzando pratiche di fatturazione ingannevoli.
In marzo è stato affermato che Star aveva fatturato quasi un miliardo di dollari di depositi di gioco d’azzardo come spese alberghiere per aggirare i limiti delle carte. A Crown Resorts è stata inflitta di recente una multa record di 80 milioni di dollari per un sistema simile.
ALTRI CASINO’ IN FASE DI REVISIONE
Il rapporto di Bell dovrebbe essere completato entro la fine di agosto di quest’anno. In esso, vedremo altre questioni affrontate, come il motivo per cui The Star ha continuato a fare affari con l’operatore di junket SunCity dopo che un rapporto interno del 2018 ha indicato che esisteva un rischio inaccettabile che l’accordo stesse facilitando il riciclaggio di denaro.
Una violazione penale dell’Unlawful Gambling Act del New South Wales potrebbe essersi verificata nel momento in cui The Star ha permesso a SunCity di gestire le proprie casse all’interno del casinò. Alcuni rapporti in precedenza indicavano che le autorità di regolamentazione avevano visto filmati delle telecamere di sorveglianza di persone che si scambiavano sacchetti di carta pieni di contanti.
Suncity Group è stato il più grande operatore di junket a Macao fino a quando l’ex capo, Alvin Chau, è stato arrestato lo scorso novembre. Alla fine di maggio Chau è stato formalmente accusato dalle autorità cinesi di aver organizzato gioco d’azzardo illegale, riciclaggio di denaro e “fondazione e direzione di un’associazione segreta”.
Anche gli altri casinò di The Star nel Queensland sono in fase di revisione. Lo stato ha in programma di rendere più severe le leggi sul gioco d’azzardo prima di consentire all’unico casinò di Brisbane di trasferirsi dall’edificio del Tesoro al Queen’s Wharf l’anno prossimo. La costruzione da 3,6 miliardi di dollari si estenderà su uno o due piani superiori e offrirà un luogo di intrattenimento per i giocatori d’azzardo della classe operaia.
Fonte: “Non gestisce una fioreria”: Star non è ancora adatta per gestire un casinò, secondo l’inchiesta, The Age, 27 giugno 2022
