CROWN CASINO RICEVE UNA MULTA RECORD DI 80 MILIONI DI DOLLARI PER IL SISTEMA CHINA UNION PAY

La Victorian Gambling and Casino Control Commission (VCCCC) ha scoperto che il Crown Casino di Melbourne ha facilitato i trasferimenti illegali di fondi dalla Cina che hanno prodotto circa 32 milioni di dollari australiani di entrate per il casinò. I trasferimenti di fondi hanno violato sia il Casino Control Act di Victoria che le leggi cinesi.

A Crown è stata comminata una multa di 80 milioni di dollari australiani (57.483.600 dollari americani) come sanzione e per sottrarre alla società tutti i profitti di cui avrebbe potuto beneficiare dall’attività illegale. Fran Thorn, presidente del VGCCC, ha fatto presente che Crown ha prestato la sua collaborazione al processo.

Ha affermato: “Il processo CUP di Crown è stato un processo clandestino e deliberato, che non solo ha violato il Casino Control Act, ma è stato anche ideato per aiutare i clienti a violare le restrizioni sul cambio di valuta estera della Cina”.

Thorn ha ha poi aggiunto: “Crown era consapevole del rischio che il processo CUP potesse essere illegale, ma ha deciso di correre quel rischio. In tal modo, non ha mostrato alcun riguardo per il rispetto dei suoi obblighi normativi. In effetti, ha fatto di tutto per nascondere ciò che stava facendo.”

Nell’ambito della repressione della corruzione da parte di Pechino, ai cittadini cinesi è stato imposto il limite di trasferimento di non più di 50.000 di dollari verso un altro paese. Crown ha escogitato un modo affinchè i suoi clienti cinesi potessero aggirare la limitazione per giocare d’azzardo e alla fine perdere più soldi.

FATTURATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI, DENARO UTILIZZATO PER GIOCARE D’AZZARDO

Dal 2012 al 2016, la struttura del casinò avrebbe rilasciato ricevute sgranate per vari servizi alberghieri. I clienti cinesi avrebbero quindi pagato la fattura falsa utilizzando una carta bancaria China Union Pay e avrebbero ricevuto in cambio un buono. I voucher potevano poi essere scambiati con gettoni da gioco d’azzardo da utilizzare nel casinò.

Crown ha ammesso il sistema come un “fallimento storico” e ha affermato: “Dopo essere venuto a conoscenza di questa condotta storica, il consiglio di Crown ha immediatamente commissionato un’indagine indipendente e ha condiviso i risultati con Victorian Royal Commission, la Victorian Commission per il gioco d’azzardo e il regolamento sui liquori (il predecessore del VGCCC) e altri regolatori”.

“Il consiglio di amministrazione di Crown e l’alta dirigenza si impegnano a fornire un programma completo di riforma e risoluzione con il fine di garantire che Crown possa offrire un ambiente di gaming sicuro e responsabile e continui a collaborare con il VGCCC su tutte le questioni derivanti dal rapporto della Victorian Royal Commission “.

La multa di 80 milioni di dollari è stata da record, il che testimonia la gravità della questione agli occhi del VGCCC. La sanzione si avvicina alla multa massima possibile che può essere inflitta, che è di 100 milioni di dolari, più grande di cento volte rispetto alla precedente soglia di 1 milione di dollari della Commissione che era in vigore fino allo scorso anno.

La Commissione ha ammonito Crown che verrà privata della sua licenza se non riuscirà a riformarsi entro il 2023. La Commissione sta ancora valutando altre azioni disciplinari contro Crown sulla base di altre violazioni e discrepanze emerse dai risultati della Royal Commission.

NON E’ L’UNICO CASINO’ IN ACQUE MOSSE

Lo Star Sydney sta affrontando la stessa situazione che Crown nel NSW, Victoria e Western Australia ha affrontato recentemente quando sono stati tutti giudicati inadatti a detenere una licenza per casinò, ma sono stati autorizzati a continuare comunque con le attività, con guida e conformità.

Le udienze pubbliche hanno concluso che era in corso da due mesi e mezzo. Tra le altre preoccupazioni, si ritiene che The Star abbia anche escogitato un piano per trasferire illegalmente fondi di gioco d’azzardo cinesi nella proprietà utilizzando le carte China UnionPay.

Star sta cercando di superare la parte disciplinare dell’esercizio con diversi dirigenti e direttori senior, tra cui il CEO Matt Bekier e il presidente John O’Neill, che sono stati mandati via prima della conclusione del rapporto che era previsto per la fine di agosto.

Naomi Sharp SC ha criticato duramente alcuni degli ex direttori nelle sue dichiarazioni conclusive. Altri, come l’ex CEO Matt Bekier, hanno ricevuto riconoscimenti per essere stati così “franchi e sinceri” quando hanno presentato prove alla Commissione.

Star ha inoltre sospeso tutti i programmi di sconti nazionali e internazionali.

Sharp si è lamentato della mancanza di un piano coeso da parte di Star e Star Entertainment per affrontare le loro carenze in merito alla conformità. Ha affermato: “Sosteniamo che le prove nell’udienza pubblica stabiliscono che Star non è idonea a detenere la licenza del casinò e che nemmeno il suo stretto collaboratore Star Entertainment sia adatto”.

Fonte: Crown Casino di Melbourne riceve una multa di 80 milioni di dollari per il sistema illegale Union Pay dalla Cina, Abc.net.au, 31 maggio 2022

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