I titoli sul gioco d’azzardo australiano sembrano come nastri della polizia da un film noir questa settimana con Crown che è stata giudicata inadatta a detenere una licenza per casinò ma autorizzata comunque a proseguire con le operazioni e Star che ha ammesso che l’attività a Suncity è stata “problematica” quantomeno nel 2018 per quanto riguarda l’AMLCTF ( leggi antiriciclaggio, contro il finanziamento del terrorismo).
Il Guardian ha riportato che Crown Resorts potrà mantenere una licenza nell’Australia occidentale, nonostante una commissione reale l’abbia ritenuta inadatta nella gestione del suo casinò di Perth a Burswood. Il fallo relativo alla “facilitazione” del riciclaggio di denaro a Crown Perth è presente nel rapporto finale di una commissione reale che oggi è stato reso pubblico dal governo.
Definizioni utili:
Junket – I Casino Junkets sono viaggi gratuiti e sono offerti ai giocatori di casinò che trascorrono molto tempo (denaro) giocando in un casinò.
Triade – Una triade è un’organizzazione criminale cinese segreta.
Riciclaggio di denaro – Il riciclaggio di denaro si riferisce a uno schema di transazione finanziaria che ha come obiettivo quello di nascondere l’identità, l’origine e la destinazione del denaro ottenuto in maniera illecita.
JUNKETS COLLEGATI ALLA TRIADE ACCUSATI DI RICICLAGGIO DI DENARO
La commissione composta da tre membri ha stabilito che gli operatori non sono riusciti a rilevare le transazioni sospette dal momento che non era instaurato un sistema praticabile per poterlo fare. Hanno inoltre scoperto che ai junket con collegamenti a imprese criminali era permesso operare nel casinò. Oltre a queste conclusioni, è stato poi stabilito che il casinò non era stato trasparente e responsabile nei confronti delle autorità di regolamentazione e che non era riuscito a ridurre al minimo i potenziali danni ai clienti relativi alle macchine da gioco d’azzardo elettroniche.
I risultati sono simili a quelli già portati alla luce nel Victoria e nel New South Wales, dove Crown allo stesso modo ha casinò che sono stati sottoposti a un maggiore controllo negli ultimi due anni.
Il commissario Neville Owen ha condotto l’indagine che ha portato a un rapporto di quasi 1.000 pagine e che è stato depositato nella giornata di giovedì presso il Parlamento dell’Australia occidentale.
“Nonostante Crown abbia adottato misure per affrontare la sua mancanza, si trova nella fase iniziale del percorso per riordinare completamente la riduzione al minimo del danno”, viene affermato nel rapporto.
Nella dichiarazione depositata presso l’ASX, la direzione della Corona ha dichiarato che avrebbe collaborato con il governo per esaminare qualsiasi raccomandazione. Tuttavia, la commissione non si aspetta che Crown risolva tutti i suoi problemi che sono rimasti e la lista di 59 raccomandazioni presentate dalla commissione include azioni anche per il governo e l’autorità di regolamentazione.
Un monitor indipendente sarà nominato per supervisionare i progressi e fornirà un rapporto alle autorità di regolamentazione dopo due anni.
Uno dei motivi per il quali la licenza non è stata revocata, secondo Tony Buti, ministro delle corse e dei giochi di WA, è legato al fatto che si vuole fornire sicurezza sul lavoro ai circa 5.000 dipendenti attuali.
Crown Resorts è controllata dal miliardario James Packer. All’inizio del mese di febbraio, l’operatore ha dichiarato di aver accettato l’offerta pubblica di acquisto da 8,9 miliardi di dollari australiani (6,3 miliardi di dollari) di Blackstone Group. Buti ha affermato che la vendita non ha avuto influenza sulle raccomandazioni.
STAR NEL MIRINO
Secondo un rapporto di ABC Australia, il casinò Star di Sydney a Pyrmont ha permesso ad almeno una balena del gioco d’azzardo di spendere 11 milioni di dollari in un giorno utilizzando una carta di debito cinese. Secondo un accordo tra la banca e il casinò, le carte di debito della China UnionPay bank sono state autorizzate all’uso presso la struttura solamente per spese non inerenti il gioco d’azzardo.
L’high roller in questione è un cittadino australiano che è nato in Cina ma parla ancora mandarino, si rifiuta di parlare in inglese anche se è in grado di farlo, e vive nel NSW da più di 20 anni. Ha detto alla commissione che non sa né leggere né parlare inglese – Philip Dong Fang Lee.
Il giorno in cui il signor Lee ha caricato 11 milioni di dollari sulla sua carta è stato lo stesso giorno in cui il suo limite di controllo in contanti era stato modificato dello stesso importo da 12,3 milioni a 23,3 milioni di dollari. Lee ha inoltre utilizzato la sua carta per quasi 1 milione di dollari per transazione diverse volte in un breve lasso di tempo tra l’una all’altra, secondo le domande poste dagli investigatori e a cui Lee ha risposto tramite un traduttore.
In un altro articolo su ABC.net.au, un presunto agente del famigerato operatore di junket di Macao e Suncity Group Holdings Ltd, quotato a Hong Kong, può essere visto su CCTV consegnare a un giocatore un semplice sacchetto di carta che il giocatore procede a riempire con pacchi di banconote da 50 dollari.
Il commissario Adam Bell SC ha chiesto ad Angus Buchanan, responsabile della due diligence di Star: “E’ stata una delle tue preoccupazioni il fatto che, dalle prove che avevi visto, sembrava che almeno in alcune occasioni nel 2018 un’organizzazione con collegamenti alle Triadi gestiva un casinò all’interno del casinò?”
Buchanan ha risposto: “Sono d’accordo che era una mia preoccupazione, era evidente dal filmato che abbiamo visto in precedenza e dalla documentazione che ho letto”.
Alla luce di quello che sembra essere stato un riciclaggio di denaro su larga scala, Star ha emesso una lettera di avvertimento a Suncity dopo che un’indagine interna ha rivelato che il junket stava conservando grandi quantità di banconote all’interno di borse sportive appena all’esterno della sua sala da gaming. Il personale di Suncity cambiava spesso fiches in contanti. Lo scambio di denaro contante con gettoni e la gestione di una gabbia da casinò (tenere il denaro per i giocatori al service desk) erano entrambe attività vietate dall’accordo.
L’avvocato che assiste Naomi Sharp SC ha chiesto a Buchanan: “Non avrebbe dovuto interrompere l’intero accordo nel momento in cui abbiamo visto queli avvenimenti nel filmato della CCTV alla luce del fatto che (il consigliere generale di Star) il signor White aveva ordinato alla sala di non operare da gabbia?”
Buchanan ha risposto: “Esatto, sono d’accordo”.
Il 12% totale delle entrate lorde di Star Entertainment nel 2019 proveniva dai junkets.
Fonte: Fonte: Crown Resorts non è stato ritenuto idoneo a gestire casinò nell’Australia occidentale ma non perderà la licenza, The Guardian, 24 marzo 2022
