Un Broker di Scommesse Chiude l’Attività con un Sito Clone di Betfair dopo l’Indagine del Financial Times

Il broker di scommesse sportive online Asianconnect88 ha chiuso la sua attività con un sito web collegato a Betfair, dopo una recente indagine del Financial Times che ha rivelato in dettaglio un poco chiaro schema di scambio P2P di gioco d’azzardo, con l’uso di siti web di terzi per evitare i controlli d’identità dei nuovi clienti.

Asianconnect88 ha offerto agli scommettitori l’accesso ai prodotti di Betfair tramite gli account aperti su 9wickets, un sito clone di Betfair. Come riportato dal Financial Times, 9wickets e siti web simili condividono l’interfaccia di programmazione di Betfair, che consente loro di riprodurre le quote di scambio scommesse e il pool di liquidità.

L’importante organo di informazione finanziaria ha scoperto che gli account di 9wickets, aperti attraverso Asianconnect88, offrivano un accesso segreto in Betfair per evitare i controlli di identità, altrimenti richiesti al cliente, così come i controlli sulle fonti del denaro del cliente. Attività del genere compromettono i controlli antiriciclaggio predisposti e facilita l’uso del settore di scommesse online per riciclare il denaro e per altri reati finanziari.

A seguito della pubblicazione dei risultati del Financial Times, Asianconnect88 ha informato i suoi clienti, con una e-mail inviata venerdì, che avrebbe chiuso gli account di brokeraggio con 9wickets. Tutti gli account esistenti saranno sospesi da oggi 6 luglio, si è anche saputo.

Betfair fa parte del gruppo di gioco d’azzardo, quotato in borsa nel Regno Unito, Flutter Entertainment, che ha operato come Paddy Power Betfair fino a poco tempo fa e si era formato dalla fusione di Paddy Power e Betfair nel 2016.

Uno dei Tanti

Come rilevato dal Financial Times, Asianconnect88 è una delle tante società di brokeraggio di scommesse sportive che rinviano i clienti a Betfair e canalizzano il denaro in notevoli scambi di scommesse, senza effettuare gli appropriati controlli sull’identità dei giocatori o sulle loro fonti del denaro per le scommesse.

Si sa che Betfair applica una commissione del 2% per scommessa vinta, che arriva tramite un sito web di terze parti. E a 9wickets e altri siti clone si richiede di indirizzare non meno della metà della loro attività tramite gli scambi di Betfair.

Attività come 9wickets non possono operare nel Regno Unito, laddove a diversi operatori locali di gioco d’azzardo autorizzati sono state inflitte multe dalla Commissione di Gioco d’Azzardo per insufficienti controlli antiriciclaggio. Tuttavia, si è scoperto che i terzi associati a Flutter si sono rivolti ai clienti da paesi dove i prodotti di Betfair sono ampiamente vietati, come USA e India.

Il Financial Times ha sottolineato che scommettere sul cricket tramite gli scambi di Betfair è molto popolare, con più di £100 milioni che sono stati puntati su ogni incontro della recente Coppa del Mondo ICC di Cricket.

Alla richiesta di commentare i risultati del Financial Times, Flutter ha detto che tutti i suoi soci B2B “sono operatori autorizzati e che possiedono alti standard di verifica.” Il comunicato della società ha continuato dicendo che “tutti i loro soci B2B aderiscono ai requisiti del ‘conosci il tuo cliente’ previsti dalla loro autorità [locale] di autorizzazione.”

Asianconnect88 è autorizzata in Curaçao, ma la Commissione di Controllo sul Gioco d’Azzardo non ha risposto alle richieste del Financial Times di commentare la recente indagine.

Un portavoce della Commissione di Gioco d’Azzardo del Regno Unito ha detto all’organo di informazione finanziario che ad un operatore autorizzato del Regno Unito si richiede che sia attivo dal punto di vista legale e che ogni mancanza in tal senso “potrebbe mettere in discussione la [sua] idoneità a possedere una licenza della Commissione.”

Nel Regno Unito, i clienti di Betfair devono sottoporsi ai controlli di identità per poter scommettere denaro.

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