L’Autorità per il Gioco d’Azzardo Danese Lancia una Nuova Iniziativa AML (Antiriciclaggio)

Spillemyndigheden lancia un progetto di denuncia come nuova arma nella sua battaglia contro l’uso del settore di gioco d’azzardo come strumento per il riciclaggio di denaro

L’Autorità Danese per il Gioco d’Azzardo, Spillemyndigheden, ha annunciato giovedì il lancio ufficiale del programma di denuncia che mira a combattere il riciclaggio di denaro nel settore di gioco d’azzardo regolamentato della nazione.

Il nuovo progetto consente alle persone impiegate presso gli operatori di gioco d’azzardo con licenza locale di denunciare violazioni o potenziali violazioni delle leggi antiriciclaggio della Danimarca che avvengono nelle loro società.

Per aiutare i dipendenti di gioco d’azzardo a denunciare tali violazioni o sospette violazioni, Spillemyndigheden ha aggiunto un modulo di contatto che si può trovare sotto la voce di menù ‘Contatti’ nel suo sito web ufficiale. Una persona impiegata nel settore locale di gioco d’azzardo può usare il modulo per inviare “una denuncia anonima e cifrata” all’ente regolatore.

In un messaggio sul suo sito web, l’Autorità Danese per il Gioco d’Azzardo ha detto che ha intenzione di effettuare una valutazione giuridica di ogni e ciascuna denuncia ricevuta per determinare quali azioni aggiuntive occorre intraprendere.

Le notizie riguardo le nuove misure antiriciclaggio dell’ente regolatore danese sono arrivate subito dopo che la sua controparte britannica, la Commissione per il Gioco d’Azzardo del Regno Unito, ha inflitto una multa da £4,5 milioni a quattro dei suoi licenziatari per ripetute omissioni all’attuazione di misure efficaci per la prevenzione del riciclaggio di denaro. InTouch Games Limited, Betit Operations Limited, MT Secure Trade, e BestBet Limited sono state le quattro società ad affrontare la recente ondata di azioni normative sferrate dall’ente regolatore del gioco d’azzardo del regno Unito.

L’Autorità per il Gioco d’Azzardo Danese Intensifica le Misure Antiriciclaggio

L’Autorità Danese per il Gioco d’Azzardo è l’ente regolatore con il compito di controllare come vengono attuati gli strumenti e le tutele antiriciclaggio nel settore del gioco d’azzardo. L’ente regolatore sorveglia gli operatori di scommesse fisiche e online e di casinò fisici e online che forniscono i loro servizi nel paese o che hanno sede nel paese ma forniscono il loro servizi al di fuori della Danimarca, e vigila attentamente sulle loro attività per individuare qualsiasi potenziale violazione della Legge Antiriciclaggio della nazione.

Nel suo rapporto annuale per il 2018, Spillemyndigheden ha detto di aver avviato due ulteriori progetti per rafforzare le sue politiche di controllo in relazione al potenziale uso del settore di gioco d’azzardo per riciclaggio di denaro e per finanziare il terrorismo. Il primo progetto prevede la raccolta dei dati organizzativi dalle società di gioco d’azzardo online con licenza locale, allo scopo di determinare come “adempiono alle loro responsabilità di combattere il riciclaggio di denaro” i possessori di licenza individuale.

Il secondo progetto riguarda la fornitura di servizi fisici e quali strumenti e tutele hanno attuato gli operatori di strutture di scommesse al dettaglio e di casinò fisici per prevenire il riciclaggio di denaro e altri reati finanziari. Entrambi i progetti prevedono il loro completamento per quest’anno e fanno parte di una più ampia strategia della Danimarca per potenziare la sua battaglia contro il riciclaggio di denaro e l’uso di vari settori, incluso il gioco d’azzardo, per agevolare i reati finanziari nel territorio del paese.

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